（3）公司有健全的组织机构和财务管理制度，在近一年内的经营中未发生重大违规违纪行为，现任高级管理人员无任何重大不良记录◆◆★★★；
（1）财务公司合法设立并有效存在，具有独立的法人资格，持有有效的《金融许可证》及《营业执照》★★◆，并具备所有提供服务的相关资质，并且财务公司的基本财务指标应当符合中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定；
（二）登记时间：2024年5月6日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
附注◆■★◆◆■：1■◆◆■◆.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。2■◆■.已填妥及签署的参会股东登记表★■■★■◆，应于2024 年5月6日17■◆■◆◆：00之前以直接送达、电子邮件方式向公司提交■★■，不接受电线.上述参会股东登记表的剪报◆◆、复印件或按以上格式自制均有效★★。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚■★、李健、宁星华回避表决。
标的情况★★◆：存款、综合授信、结算、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》■■★◆、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告》◆■■■■。
（十二）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
2.报告内容真实★◆★、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏◆★■■★。
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
财务公司应确保资金管理网络安全运行，保障资金安全★◆◆，控制资产负债风险◆◆，满足公司支付需求■★◆。财务公司应协助公司及其子公司开展资金平台系统建设，加强对公司成员单位的资金管理；
本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除■■★。在达成书面协议以前★★◆◆★■，本协议仍然有效。任何一方均不得擅自对本协议进行单方面的变更、修改或解除★★★■◆。
财务公司按照公司及其子公司的要求，向公司及其子公司提供其经营范围内的其他服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询★◆、代理服务）。财务公司向公司及其子公司提供其他金融服务之前■★■◆★，双方需进行协商并签订独立的协议；
详见公司同日刊登在《证券时报》★◆★◆、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年度财务预算报告》。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确★■、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财务公司出现因违法违规被中国银行保险监督管理委员会等监管部门给予行政处罚或责令整顿等行政监管措施；
本协议于经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之日起成立，并于本协议项下之关联交易事项经公司董事会或股东大会批准后生效。本协议自生效之日起一年内有效★★；
本协议有效期内，财务公司为公司提供综合授信业务，为公司提供的综合授信额度不超过27★■◆■◆,500◆◆.00万元元■◆★◆◆，授信业务包括但不限于贷款、贴现■◆◆★、担保及其他形式的资金融通★★◆★；
经审议，公司全资子公司西安超码科技有限公司和西安航天三沃机电设备有限责任公司经营稳健，信用状况良好■◆◆◆■，具备偿债能力■★■■，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益◆■■◆★★，不存在损害中小投资者利益的情形◆★◆。公司独立董事一致同意公司编制的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议◆★★。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》◆◆★■★、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
（3）财务公司签署■◆■■★★、交付及履行本协议，不违反财务公司公司章程或对财务公司有约束力的法律尊龙凯时人生就是搏!官网、法规的规定★◆，亦不违反对财务公司有约束力的任何协议、合同和其他法律文件；
公司与关联方之间发生的关联交易均为日常生产经营所需■★■◆，基于自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价依据市场化为原则◆■■■，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时相应调整。
截止目前，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》◆■、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年年度报告摘要》。
附注◆★■◆★◆：1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。2★◆.单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
公司及其子公司在乙方开立存款账户★◆★，并本着存取自由的原则，将资金存入其在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款■★★■、通知存款、协定存款等。除法律、法规等规范性文件规定的特别情况，甲方可随时提取在乙方的全部存款■■■■。
经审核，监事会认为■★★◆◆：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》★◆■，是为了更好地满足公司日常经营需要■◆，协议中约定的事项遵循了公平◆◆■◆、公正的原则★◆■◆，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议■◆■◆★，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
除由中国人民银行收取的结算手续费外，财务公司免费为公司及其子公司提供上述结算服务；
（7）公司在业务发展过程中将积极考虑与财务公司的合作，将财务公司作为重要的长期合作伙伴；
公司及其子公司在财务公司的票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷利率及费率◆★，不高于国内其他金融机构向集团公司各成员单位提供同种类服务的同期同档次信贷利率及费率水平；
经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2023年度财务报告》。
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2024年4月3日以电话◆★◆、邮件★■★◆、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议★■，本次会议的出席人数■◆◆★、召集■◆◆◆◆、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（八）审议《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》
经营范围■■：传感器■★◆、电缆组件★◆、测控设备技术与产品★■、发动机控制系统及动力推进系统、流体控制系统产品、特种泵阀、汽车零部件、热能燃烧工程产品、非标设备、成套设备、模拟设备、无人飞行器◆■★◆◆■、橡塑密封件★◆■、环保节能技术产品及节水技术产品的研发，生产，销售、安装调试和售后服务；大气污染防治工程施工；自产产品及技术的出口业务■◆◆■★★；生产所需的原辅材料、仪器仪表■★◆、机械设备、零配件及技术的进出口业务；普通货物运输■■◆★★◆。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司及其子公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算发布的贷款市场报价利率基础上★■■★■，综合考虑期限◆◆■★■■、业务类别■■★■、产业政策、客户性质、风险溢价等因素进行定价。财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司及其子公司提供贷款服务，贷款利率应具有竞争性；
公司对2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开■◆◆■、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形◆■★■，不影响公司的独立性★◆■★，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况◆■◆◆◆。
担保金额：流动资金贷款额度不超过18,500.00万元，具体以银行实际放款金额为准■■★◆，票据使用额度不超过4,000.00万元具体以使用额度为准■◆◆■◆■。
关联董事李树海◆■★、董新刚、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决◆■★★★★，独立董事专门委员会审议通过了上述事项。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》◆★★★■■、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度董事会工作报告》■■★◆。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》◆◆、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的公告》■■。
（三）会议召开的合法■◆◆★◆、合规性★◆■★■：本次股东大会会议召开符合《公司法》◆★、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（四）股东对总议案进行投票◆★，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见★■◆◆★。
（十二）审议《关于〈2023年度环境★◆★★◆、社会和治理(ESG)报告〉的议案》
除本协议另有约定外，双方在本协议项下的保密义务直至相关信息资料由对方公开或者实际上已进入公知领域时止。
1.财务公司同意根据公司需求向公司及其子公司提供以下金融服务业务◆■：（一）存款服务，该年度每日最高存款限额为15,280万元。存款利率范围为0◆■.45%至1.72%★■◆■；（二）该年度贷款额度为18■■★◆,500万元，贷款利率范围2%至4■◆■★◆■.88%★★★◆◆■，具体以实际签署合同为准；（三）该年度授信总额为27,500万元，其中贷款额度为18,500万元，票据额度为9◆★★◆◆,000万元；（四）结算服务■■◆◆；（五）经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。
本次是为保障公司全资子公司生产经营持续、健康发展需要而提供的担保，有助于提高其经营效率和融资能力。公司持有超码科技、三沃机电100%的股权，对其具有绝对控制权◆■◆，能有效地防范和控制担保风险，且超码科技◆◆■◆、三沃机电公司生产经营情况正常，信用状况良好■■★，具备偿还债务的能力，不会损害公司及全体股东的利益。
1★■◆.总经理年薪按照《高管绩效考核办法》及国资管理标准考核确定为78.1582万元★◆■◆。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》◆■■◆★◆、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职报告》。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年度财务预算报告》。
（4）除本协议另有规定外◆■◆◆，所有财务公司订立★■■■◆、交付◆★、履行本协议所需向有关政府部门◆★★◆★■、监管机关或任何其它第三方申领◆◆、取得或备案的批准均已授予、取得或完成，且该等批准均是有效的；
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》■◆■◆、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》■★◆★◆。
在遵守本协议的前提下，公司及其子公司与财务公司应分别就相关金融服务的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款■★，该等具体合同/协议必须依据并符合本协议的原则、条款和相关的法律规定。
财务公司根据公司要求为公司及其子公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；
1.公司向财务公司做出如下陈述与保证■◆◆。下述陈述与保证是在本协议签订之日做出的，并被视为在本协议有效期内始终有效■★◆★◆：
以下情形之一出现时，财务公司承诺将于情形发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取或配合公司采取相应措施避免损失的发生或扩大：
公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议，结算方式与非关联方一致■◆★★◆■。
根据陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称■★“公司◆■”）业务发展需求◆■，为进一步提高资金使用水平和效率，公司于2024年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，公司拟与航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》■◆★■■★，协议有效期自股东大会审议通过本议案之日起一年。同时，2024年财务公司拟为公司提供不超过27◆■■,500.00万元的综合授信业务,授信业务包括但不限于贷款■■、贴现■■■◆★、担保及其他形式的资金融通。因财务公司与公司同属中国航天科技集团有限公司控制★★，故上述交易行为构成关联交易■★◆。
2.财务公司在为公司及其子公司提供上述金融服务业务的同时★◆■★◆，承诺遵守以下原则：
详见公司同日刊登在《证券时报》■★■、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》◆★◆。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议■◆■◆，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
2◆◆★.财务公司做出如下陈述与保证。下述陈述与保证是在本协议签订之日做出的◆◆，并被视为在本协议有效期内始终有效：
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度财务决算报告》◆◆。
“经审核，监事会认为：公司拟与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，是为了更好地满足公司日常经营需要，协议中约定的事项遵循了公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形◆★。◆★★”
（1）公司是按中华人民共和国法律登记注册的法人，具有签订和履行本协议的资格和能力；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准■■■★；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准◆■◆。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰◆◆■■★★、田蔚、李健、宁星华回避表决。
（4）公司签订和履行本协议不违反公司公司章程或对公司有约束力的法律■■◆★、法规的规定，亦不违反对公司有约束力的任何协议、合同和其他法律文件◆★◆■；
财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、董事或高级管理人员涉及重大刑事案件等重大事项；
详见公司同日刊登在《证券时报》★◆、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》◆◆■★。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月3日公司召开第四届董事会第六次会议■■★，审议通过了《关于提请可转债募投项目延期事项提交2023年年度股东大会审议的议案》★◆；2024年4月16日公司召开第四届董事会第七次会议■◆★◆■★，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。
2.网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权■■■；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第二次会议决议。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，保荐机构发表了核查意见◆★◆■，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
凡因签订及履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议◆■◆◆★、纠纷或索赔，双方应协商解决◆★★■；协商不能解决的，任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会◆■◆◆■■，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁★◆■◆，仲裁的结果是终局的★◆◆◆，对协议双方均有约束力；
此次关联交易■◆■◆■，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准■■，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平。
本议案涉及关联交易，关联董事李树海、董新刚、杨杰◆★■■◆◆、田蔚、李健、宁星华回避表决■◆◆■★。
1◆◆★.截至2024年4月29日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会◆◆★★★■。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议★■★◆，保荐机构发表了核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告■■◆◆，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强★■，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系■◆◆◆，交易合同均有效执行。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形★■■◆★◆。
截至目前■◆，公司对子公司担保审批总额为28,500万元，实际使用总额为21■★★■★,261★◆★◆■.85万元，占公司最近一期（2023年12月31日）经审计净资产的13.16%。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度环境★★◆、社会和治理（ESG）报告》。
（7）财务公司聘请具有证券、期货相关从业资格的会计事务所进行年度审计，在审计报告出具后★■，经公司书面申请后的5个工作日内向公司提供完整的经审计的年度财务报告；必要时，经公司提前5个工作日向财务公司提出书面申请，财务公司应将最近一期的财务报表提供给公司；
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》◆◆★◆■、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与本公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行■★◆。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形■◆■。
经审议，公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约公司金融交易成本和费用◆★■，提升公司资金使用效率■★★◆，未损害公司及其他股东，特别是中★■■◆、小股东的利益。公司独立董事一致同意公司编制的《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》★◆，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。
就财务公司提供的其他金融服务■■◆■，财务公司的收费标准需符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准★★■，且应不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向集团公司各成员单位开展同类业务费用的水平★■◆■。
（十五）审议《关于公司2023年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
1.在本协议履行期间内■■◆★，公司应每年指派会计师事务所对存放于财务公司的资金风险状况进行动态评估和监督◆◆■★★■。
（三）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第二次会议决议。
“公司对2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日常关联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，交易价格符合公开■★★■◆、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东权益的情形，不影响公司的独立性，审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况◆■★。”
（9）公司承诺，如公司违反本协议约定，给财务公司造成直接经济损失的，公司应承担相应赔偿责任；
经营范围◆■：一般项目：合成材料销售◆■◆■；合成材料制造（不含危险化学品）；石墨及碳素制品制造；橡胶制品销售★■★◆★；特种陶瓷制品制造★■◆◆◆◆；特种陶瓷制品销售■★◆◆；新材料技术研发◆◆■◆；化工产品生产（不含许可类化工产品）★◆；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零部件及配件制造■★◆■；货物进出口；技术进出口★★■■■★。（除依法须经批准的项目外★◆◆★◆，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目★◆◆：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修★◆；火箭发动机研发与制造；检验检测服务◆★■◆■。
为满足子公司日常经营需要，保障2024年度经营计划顺利完成■◆，公司拟为西安超码科技有限公司（以下简称★★★★■“超码科技”）和西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称★◆■◆■“三沃机电”）在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的贷款及票据使用额度提供全额担保，担保额度共计23,500.00万元，担保期限为1年。具体明细如下★◆：为超码科技担保额度为22■★,500.00万元，其中流动资金贷款18,500★■★★■◆.00万元★★★■★、票据使用额度4,000★★■◆.00万元；为三沃机电担保额度为1,000★★■■◆★.00万元★◆◆★◆，全部为票据使用额度。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。
1.董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
本人（本公司）作为陕西中天火箭技术股份有限公司（股票代码：003009；股票简称：中天火箭）股东，兹全权委托_________________先生/女士（身份证号码：__________________）★■，代表本人（本公司）出席2024年5月7日召开的陕西中天火箭技术股份有限公司2023年年度股东大会。
上述关联方依法持续经营，企业状况良好，具有充分的履约能力，抗风险能力较强，与公司及下属子公司保持长期、稳定的交易关系，交易合同均有效执行★◆★◆■。公司的关联债权债务均为生产经营相关，不存在非经营性占用及损害公司和全体股东利益的情形。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载■◆★◆■、误导性陈述或重大遗漏。
财务公司将在相关法律、法规许可的范围内，按照中国银行保险监督管理委员会要求◆◆，结合自身经营原则和信贷政策，为公司及其子公司提供综合授信服务，公司及其子公司可以使用财务公司提供的综合授信额度办理贷款◆★◆★■、票据承兑、担保、保理、融资租赁以及其他形式的资金融通服务■★★■◆；
★■◆■◆★“经审核，监事会认为★■：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。”
陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司★◆★■”）第四届监事会第六次会议于2024年4月3日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事■■■◆■■。会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开■★★，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集★■■◆、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（5）公司应取得签订和履行本协议所需的全部授权和批准手续（包括但不限于股东会决议、董事会决议等）。本协议生效后◆★★■★★，将对公司构成合法、有效、具约束力及可执行的协议及义务；
财务公司将严格执行中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策◆■■，为公司及其子公司提供存款服务。公司及其子公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率，不低于国内一般商业银行向集团公司各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率■◆■★★，也不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率◆◆；
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》■★◆。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月7日9■◆■★★:15-15■◆★:00期间的任意时间。
详见公司同日刊登在《证券时报》■◆■、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于〈2023年度环境★■◆★、社会和治理(ESG)报告〉的议案》■■◆★。
2★★■.公司其他高管年薪以总经理年薪为基数■■■★■，按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度总经理工作报告》。
（七）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
（四）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度日常关联交易的执行情况的核查意见。
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。
经审核，监事会认为◆■◆★★■：本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，财务状况良好，担保风险可控。
（8）财务公司承诺★◆◆■★■，如财务公司违反本协议约定，给公司造成直接经济损失的，财务公司应承担相应赔偿责任。
（十）审议《关于公司2023年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》★◆◆★、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的公告》。
（十三）审议《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。
（三）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意◆◆、反对、弃权。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》。
此议案已经第四届独立董事专门委员会第二次会议审议，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。
公司2024年度日常关联交易预计均为正常的经营活动产生，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是基于市场化原则、公平合理地进行，定价政策和定价依据公平、公正，有利于公司经营业绩的稳定增长，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益和公司股东利益的情形◆◆。
3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证■★★、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续■■◆★；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书◆◆★■◆■、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续★◆■★■。
（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
住所：北京市西城区平安里西大街 31 号 01 至 03 层，07 至 09 层
以上议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议、第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，上述议案的内容详见公司于2024年4月8日★■★★、2024年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（）上的相关公告。
业务范围：航天动力技术研究★◆★，液体火箭发动机设计与研究■■■◆◆◆，液体火箭发动机试验工程研究，航天飞行器动力装置制造工程研究◆■，航天推进理论与工程研究，流体机械及工程研究，机电制造工程研究，热能工程研究■★■■■，检测技术与自动化装置研究■★■★★，测试计量技术研究，密封技术工程研究，环保过程机械研究，化工过程机械研究，航天动力技术产业化研究等■■■★。
担保金额■★★：票据使用额度不超过1,000.00万元★■■，具体以实际使用额度为准★◆◆★★。
（2）公司提供给财务公司的所有文件和资料均是真实、合法■★◆◆、准确、完整和有效的；
委托权限为◆■★：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权★◆■◆★★，并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意见表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载■◆★、误导性陈述或重大遗漏■★◆◆■。
经营范围◆■◆：测控装置及智能终端★★、探空及制导火箭箭上机电单机产品■■■★■★、全电子点火系统、地面测发控设备及系统的开发、设计、制造■◆、销售、安装、调试及技术服务咨询；称量产品■★■、智能称量系统、工业控制系统、智能城市管理系统、智能交通系统的设计、生产◆■◆、销售、安装、测试及技术服务咨询★★★★■；安防工程◆★、机电工程、电子智能化工程■★◆■◆■、网络工程、计算机信息系统和软件的研发；地基基础及土建工程、建筑工程的设计、施工及技术咨询和服务；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物和技术除外）尊龙凯时人生就是搏!官网。
经核查◆■■◆★◆，保荐机构认为，公司2023年度日常关联交易发生情况符合公司实际生产经营情况。上述关联交易事项已经公司全体独立董事一致同意■■★★，独立董事专门会议审议通过，以及公司董事会★◆★◆★■、监事会审议通过★★■★，关联董事已回避表决，决策程序合法合规。
经审核，监事会认为★◆■■■：公司2023年度募集资金存放及使用符合中国证监会◆◆、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触◆■■★★■，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
根据公司高级管理人员2023年度目标任务完成情况，现提出高管人员2023年度绩效考核意见如下：
2024年4月3日，公司召开了第四届董事会专门委员会第二次会议★◆■■◆，审议通过了《关于2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》，公司独立董事认为：2023年度实际发生关联交易和2024年度日常关联交易预计发生金额均为公司正常生产经营所需，关联交易的实施有利于公司持续稳健发展◆◆◆。拟进行的交易价格依照市场价格确定，定价公允、合理★◆■■，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性■★◆。公司独立董事一致同意公司编制的《关于公司2023年度日常关联交易的执行情况和2024年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询■★◆■、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付■◆；（三）经批准的保险代理业务■◆★■◆■；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资■★◆；（六）对成员单位承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计■■◆★■；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资★■；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁■◆■◆■■。（企业依法自主选择经营项目◆■，开展经营活动；依法须经批准的项目■★，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动◆◆★■■；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（8）除经财务公司确认并书面同意或根据国家法律■★、法规、规范性文件或主管部门的要求外■★，公司在签订、履行本协议及以后具体金融服务协议的过程中获知的有关财务公司的信息，公司应承担保密责任◆★■◆★★，并促使其知情人员承担相同的保密责任；
2、与上市公司的关联关系同属同一实际控制人，与公司同属中国航天科技集团有限公司实际控制。
（6）公司未隐瞒其所涉及的诉讼★◆■◆◆■、仲裁◆◆■★◆■、索赔事件或其他可能危及财务公司权益实现的违法违纪事件；
（2）财务公司拥有所需的权力和授权缔结、签署、交付◆★■■、履行本协议及为履行本协议所需的其它任何文件。本协议及任何该等其它文件生效后，将对财务公司构成合法◆■◆◆◆★、有效、具有约束力及可执行的协议及义务；
本协议的签订★■◆、履行◆★、解释及争议的解决等，均适用中华人民共和国（仅为本协议之目的，不包括香港★★★◆、澳门和台湾）法律；
（三）股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票■■◆★★。
上述担保事项已经公司2024年4月16日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，因航天科技财务有限责任公司与公司同为实际控制人中国航天科技集团有限公司控制的企业★◆★★■，故本次拟担保构成关联交易■★◆★■，关联董事在审议该事项时履行了回避表决义务，未参与表决★◆★。
（6）除经公司确认并书面同意或根据国家法律、法规、规范性文件或主管部门的要求外■■★◆★，财务公司在履行本协议过程中获取的有关公司或其业务的信息，财务公司应承担保密责任■■★◆，并应促使其知情人员承担相同的保密责任■◆★；
详见公司同日刊登在《证券时报》★■◆◆、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。
2◆★★■.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。
详见公司同日刊登在《证券时报》★◆★◆★◆、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度独立董事述职报告》◆◆。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票★■◆◆，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码★★◆◆”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
经审核，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求■■，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年度年度报告摘要》★★■■。
本议案涉及关联交易■◆■◆，关联董事李树海、董新刚、杨杰■◆、田蔚★★■★◆★、李健、宁星华回避表决。
本次关联交易的实施，系基于公司日常经营活动的需要以及流动资金需求，可为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。财务公司从事的非银行金融业务受国家监管部门的持续◆◆★★◆★、严格监管，不会损害公司及股东利益，亦不会影响公司的独立性■■。
双方一致同意，对在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密和其他秘密承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方进行透露或者进行不正当使用，相关法律◆◆■★■、法规和监管部门的规范性文件另有规定的除外。若因国家法律法规要求或有权机关强制命令必须予以披露的■■★，应在第一时间告知对方，并尽一切努力将信息披露程度和范围限制在国家相关法律法规要求或有权机关强制命令的限度内；
4.异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记◆★◆★◆，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2024年5月6日17：00 前送达或发送电子邮件至，并来电确认）本次会议不接受电线.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。